Sam Bankman-Fried condenado por fraude multimillonario en FTX

NUEVA YORK, 2 nov (Mundo Informático) - El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable el jueves de robar a los clientes de su ahora en bancarrota bolsa de criptomonedas, en uno de los mayores fraudes financieros jamás registrados, un veredicto que cimentó una relación de 31 años. . caída en desgracia del viejo ex multimillonario.

Un jurado de 12 miembros del tribunal federal de Manhattan condenó a Bankman-Fried por los siete cargos que enfrentó después de un juicio de un mes de duración en el que los fiscales argumentaron que había saqueado 8.000 millones de dólares de los usuarios de la bolsa por pura codicia.

El veredicto se produjo poco menos de un año después de que FTX se declarara en quiebra en una rápida crisis corporativa que conmocionó a los mercados financieros y acabó con su fortuna personal estimada en 26.000 millones de dólares.

El jurado llegó a su veredicto después de poco más de cuatro horas de deliberaciones. Bankman-Fried, que se había declarado inocente de dos cargos de fraude y cinco cargos de conspiración, se presentó ante el jurado con las manos entrelazadas delante de él mientras se leía el veredicto.

La condena fue una victoria para el Departamento de Justicia de Estados Unidos y para Damian Williams, el principal fiscal federal de Manhattan, quien ha hecho de la eliminación de la corrupción de los mercados financieros una de sus principales prioridades.

"La industria de las criptomonedas puede ser nueva, jugadores como Sam Bankman-Fried pueden ser nuevos, pero este tipo de fraude es tan antiguo como el tiempo y no tenemos paciencia para ello", dijo Williams a los periodistas fuera del tribunal.

Bankman-Fried, que alguna vez fue el favorito del mundo de las criptomonedas, conocido por su mata de cabello rizado y descuidado y por usar pantalones cortos y camisetas en lugar de trajes de negocios, se une a personajes como el reconocido intrigante Ponzi Bernie Madoff y el "Lobo de Wall Street". .” " el estafador Jordan Belfort como figuras ilustres condenadas por graves delitos financieros en Estados Unidos.

El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan fijó la sentencia de Bankman-Fried para el 28 de marzo de 2024. El graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts podría enfrentar décadas de prisión.

Su abogado defensor, Mark Cohen, dijo en un comunicado que estaba "decepcionado" pero respetaba la decisión del jurado.

"El señor Bankman-Fried mantiene su inocencia y seguirá luchando enérgicamente contra los cargos en su contra", afirmó.

Después de que Kaplan abandonó la sala del tribunal, Cohen rodeó a Bankman-Fried con el brazo mientras hablaban en la mesa de la defensa.

Mientras los miembros del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se llevaban a Bankman-Fried, se giró y saludó con la cabeza a sus padres, los profesores de la Facultad de Derecho de Stanford, Joseph Bankman y Barbara Fried, que estaban sentados en la primera fila de la audiencia en la sala del tribunal. Fried lo miró y cruzó el brazo sobre el pecho.

Bankman-Fried será juzgado el próximo mes de marzo por una segunda serie de cargos presentados por los fiscales a principios de este año, incluidos presuntos sobornos en el extranjero y fraude bancario.

BANCO FRIED TESTIGO EN SU DEFENSA

Bankman-Fried fue el primero de varios casos exitosos presentados por Williams contra ex ejecutivos de alto nivel de criptomonedas que llegaron a juicio. Varias empresas de criptomonedas colapsaron el año pasado después de que los precios de bitcoin y otros activos digitales colapsaran después de un auge de años.

Durante el juicio, los fiscales argumentaron que Bankman-Fried desvió dinero de FTX a su fondo de cobertura centrado en criptomonedas, Alameda Research, a pesar de afirmar en las redes sociales y en anuncios de televisión que el intercambio priorizaba la seguridad de los fondos de criptomonedas de los clientes.

Alameda usó el dinero para pagar a sus financistas y otorgar préstamos a Bankman-Fried y otros ejecutivos, quienes a su vez realizaron inversiones especulativas y donaron más de 100 millones de dólares a campañas políticas estadounidenses en un esfuerzo por impulsar una legislación sobre criptomonedas que el acusado consideraba favorable. . su propio negocio, según la fiscalía.

Bankman-Fried asumió un riesgo calculado al testificar en su propia defensa durante tres días cerca del final del juicio, después de que tres ex miembros de su círculo íntimo testificaran en su contra. Se enfrentó a un interrogatorio agresivo por parte de la fiscalía, evitando a menudo respuestas directas a preguntas más inquisitivas.

Testificó que, aunque cometió errores en la gestión de FTX, como no formar un equipo de gestión de riesgos, no robó los fondos de los clientes. Dijo que pensaba que el préstamo de Alameda a FTX era permisible y no se dio cuenta de cuánto habían crecido sus deudas hasta poco antes de que ambas compañías colapsaran.

"Pensamos que podríamos crear el mejor producto del mercado", testificó Bankman-Fried. "Resultó básicamente lo contrario".

"PENSÓ QUE NO SE APLICABAN LAS NORMAS"

Los fiscales tenían una opinión diferente.

"No esperaba que sus tres leales ayudantes adoptaran esa postura y dijeran la verdad: que él era el que tenía el plan, el motivo y la codicia para saquear los depósitos de los clientes de FTX - miles de millones y miles de millones de dólares - para darse dinero a sí mismo. "... poder, influencia. Pensó que las reglas no se aplicaban a él. Pensó que podía salirse con la suya", dijo la fiscal Danielle Sassoon al jurado el jueves.

El jurado escuchó 15 días de testimonios. La ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y los ex ejecutivos de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, que testificaron para la fiscalía después de declararse culpables, dijeron que les ordenaron cometer delitos, incluida ayudar a Alameda a saquear FTX y mentir a financistas e inversores sobre las finanzas de la empresa.

La defensa argumentó que los tres, que aún no han sido sentenciados, implicaron falsamente a Bankman-Fried en un intento de obtener indulgencia en la sentencia. Los fiscales pueden pedirle a Kaplan que tenga en cuenta su cooperación a la hora de decidir el castigo.

Bankman-Fried ha estado en prisión desde agosto después de que Kaplan revocara su fianza y concluyera que probablemente manipuló a los testigos.

Nuestros estándares: los principios fiduciarios de Thomson Mundo Informático.