La ballena que se queda corta 40x en bitcoin: comportamientos extraños y cómo identificarla

Es el misterio el más apasionado de los inversores del mundo criptográfico. Es la de la dirección 0xf3f496c9486be5924a93d67e98298733bb47057c, que continúa abriendo posiciones en los límites del juego Hiperlíquidocon palancas y riesgos muy altos que no todos serían organizados o capaces de correr. Ahora la única posición activa de este misterioso comerciante es en bitcoin, corto, 40x, como Ya hemos resumido aquí.

Difícil rastrear la identidad, incluso si dando a Onchain, podemos agregar algunos detalles que, tal vez, podrán dirigir a alguien hacia la solución del misterio o en cualquier caso hacia uno comprensión Más ancho que lo que sucedió y lo que podría pasar.

La explicación más fácil que todos están dando es, también dada la gran cantidad de intercambios puntuados, que es un persona enterada. Explicación de que, sin embargo, aquellos que le escriben encuentran tanto simples y no muy lógicos, dado el elementos que intentará proporcionar en este estudio.

¿Quién es 0xf3f496c9486be5924a93d67e9829873bb47057c?

En resumen, no lo sabemos. Aunque podemos estallido Los datos de OnChain irán en busca de algunos detalles más.

• Binance y círculo lo saben

La dirección en cuestión interactuó, para sumas importantes, tanto con elBinance de intercambioambos con Círculola emisora ​​de USDChacia el cual envió en particular transacción hacia el minter de USDC, lo que significa que Logic habría pedido un canje o un cambio de dólar real en el USDC. Tanto Binance como Circle deberían haber tenido realizado Un KYC, o una identificación.

• En el pasado lazos con otra dirección que ...

Un tweet de Arkham nos recuerda. La dirección en cuestión había recibido dinero pasado de otra dirección que había pasado mucho tiempo en ETH+BTC justo antes del anuncio de la reserva estratégica que se llama SO. La cosa más que ayudarnos a resolver el caso hace que el misterio sea aún más denso.

• Casi siempre salió bien

Recolectó unos 16 millones de dólares en unos pocos días, al menos según los datos recopilados por Lookonchain.

Las sumas son tan importantes y las posiciones tan tragadas que ciertamente podrían reforzar la hipótesis de "información privilegiada". Sin embargo, debe decirse que ninguno de los comercios anteriores fue influenciado por Macro noticias o de decisiones políticas repentinas e inesperado. Entonces, la pregunta básica sigue siendo: ¿es interno de qué?

Debe decirse que las cosas no siempre han estado bien. Aquí un par de liquidaciones recientes para sumas importantes en $ enlaces y en Ethereum. Por ahora, sin embargo, un estado de negociación permanece estadísticamente, que también está pagando tarifa Impresionante en hiperlíquido.

Los elementos más extraños

Es evidente por su modus operandi quien quiere ser visto. No tendría grandes dificultades para dispersar las posiciones en múltiples cuentas/direcciones, lo que las hace más difíciles de seguir. En cambio, el comerciante en cuestión continúa abriendo posiciones con palancas máximas, sin olvidar también El comportamiento curioso para ceder ante una liquidación al hiperlíquido y su grupo de liquidez.

El otro elemento extraño es sin duda el pequeño deseo de hacerte perder rastros de sí mismo: interactuó con al menos dos entidades que deberían haberlo identificado y que, por lo tanto, tienen suficientes elementos para entender quién se está moviendo, y también para proporcionarlo, en caso de interés, a las autoridades.

¿Dónde seguirlo? Desde aquí, en Hypurrscan.