La audiencia de extradición del magnate ruso en Estados Unidos en Perth en un retraso de 'pesadilla'

Eugeni “Zhenya” Tsvetnenko, de 40 años, está acusado de participar en una estafa masiva de mensajes de texto en los EE. UU. Y las autoridades de Nueva York lo acusaron de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero a mediados de 2016.

El padre de dos hijos no fue arrestado hasta diciembre de 2018 y ha estado detenido en la prisión de Hakea desde entonces, después de haber perdido tres ofertas para obtener la fianza después de ser considerado un riesgo de fuga.

Tenía previsto comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Perth para una audiencia de dos días el lunes, pero su abogado Anthony Young solicitó con éxito un aplazamiento, argumentando que las autoridades estadounidenses solo le habían proporcionado al equipo legal de Tsvetnenko un documento de más de 500 páginas hace unos días.

Se trataba de "material muy sustancial", dijo Young, y aunque su cliente estaba ansioso por que el asunto avanzara, se necesitaba más tiempo para responder en aras de la equidad procesal.

Eric Heenan, por los Estados Unidos, argumentó que la audiencia debería continuar ya que “no se puede decir que los argumentos de la ley hayan llegado por sorpresa”, y el equipo legal de Tsvetnenko había tenido dos años para prepararse.

El Sr. Heenan señaló una observación del magistrado Joe Randazzo, quien inicialmente rechazó la solicitud de libertad bajo fianza del Sr. Tsvetnenko, de que el acusado era "un hombre de recursos sustanciales", y agregó que no podría ser razonable no considerarlo con los recursos necesarios.

El abogado acusó a los abogados del Sr. Tsvetnenko de incumplir varios plazos para la presentación de material, y agregó que el asunto podría prolongarse por “otros 12 meses”.

El magistrado Evan Shackleton dijo que el asunto "parecía estar, francamente, plagado por el incumplimiento de la persona buscada".

“No es la primera vez que estos asuntos no se han podido finalizar”, dijo Shackleton.

Tampoco hubo “mucho que la persona buscada no pudiera haber visto venir”, y el caso se había convertido en una “pesadilla”, dijo el magistrado.

“Debían hacerse todos los esfuerzos posibles para llevar el asunto a algún tipo de conclusión”, dijo, pero concedió el aplazamiento, aunque seguir adelante era una “idea atractiva”.

Impuso una fecha límite del 19 de abril para la presentación de cualquier material nuevo y estableció una fecha de asignación de prueba para el 27 de abril.

En diciembre, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazó una apelación para desestimar una petición presentada por el destacado abogado de derechos humanos Geoffrey Robertson en nombre del Sr.Tsvetnenko a fines de 2019 en torno a la negativa común de Australia al arrendamiento en casos de extradición.

Su bando argumentó que no estaba en sintonía con otras democracias que reconocían que permitir la libertad bajo fianza en los procedimientos de extradición era compatible con el derecho a la presunción de inocencia a menos que un tribunal demuestre lo contrario.

"Permanece encerrado en una celda durante más de 12 horas al día junto a asesinos, violadores y pedófilos", dijo Robertson en ese momento.

Las autoridades estadounidenses alegan que Tsvetnenko y sus coacusados, incluidos los ex ejecutivos de Mobile Messenger Darcy Wedd y Fraser Thompson, que fueron condenados respectivamente a 10 años y cinco años de cárcel, obtuvieron más de 150 millones de dólares (194 millones de dólares australianos) de una "suscripción automática". Esquema y utilizó el dinero en efectivo para financiar estilos de vida lujosos.

Según el esquema, a los clientes de teléfonos móviles en los EE. UU. Se les cobró supuestamente por mensajes de texto recurrentes sobre trivia y horóscopos a los que nunca se inscribieron.

Después de que Thompson fuera sentenciado en enero de 2018, el ahora ex fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, lo describió como un "fraude grave en la calle principal" que "estafó a los usuarios cotidianos de teléfonos celulares, $ 10 al mes".

“El plan para suscribirse automáticamente con Tsvetnenko surgió a principios de 2012 en relación con las discusiones entre Thompson y otros tres ejecutivos de Mobile Messenger ... sobre cómo aumentar los ingresos en Mobile Messenger a raíz de la disminución de la rentabilidad de los servicios de mensajería de texto premium, ”Dijo la oficina del Sr. Berman.

"Tsvetnenko había sido expulsado de la plataforma de agregación de Mobile Messenger en el pasado debido a prácticas de suscripción sospechosas, incluidos incidentes pasados ​​de suscripción automática".

Sin embargo, acordaron permitir que Tsvetnenko establezca dos nuevos proveedores de contenido, CF Enterprises y DigiMobi, para llevar a cabo el esquema de suscripción automática en la plataforma de agregación de Mobile Messenger, dijo la oficina de Berman.

Tsvetnenko, quien compareció ante el tribunal en persona, con sus padres apoyándolo desde la tribuna pública, dice que no es culpable.

El multimillonario fue una figura prominente en la escena social de alto vuelo de Perth, organizando fiestas extravagantes y apareciendo en eventos de alfombra roja con su ex esposa Lydia, quien ha asistido a audiencias de fianza para apoyarlo.

La pareja cofundó la marca de moda Zhivago, llegó en un carruaje tirado por caballos para la boda de su casa solariega y tuvo al rapero Snoop Dogg como invitado en la fiesta del cumpleaños número 29 de Tsvetnenko.

Tsvetnenko era copropietario del Voyeur Bar en Subiaco con el fundador de AdultShop.com, Malcolm Day, pero el lugar cerró después de ser blanco de ataques incendiarios a fines de 2018.

En 2013, Tsvetnenko cofundó una empresa de “minería” de Bitcoin, la primera empresa de moneda digital que cotiza en bolsa, que ahora se conoce como DigitalX y el mes pasado registró una pérdida neta de 1 millón de dólares en medio año.

Cambió su dirección para enfocarse en el sector de transferencia de dinero, todavía usando la tecnología Blockchain para respaldar su software, dijo Tsvetnenko en su perfil de LinkedIn.

El Sr. Tsvetnenko fue un joven rico de BRW, ganador del premio Ernst and Young Entrepreneur of the Year y también una vez recibió el premio Business News “40 Under 40”.