FTX: Donaciones Políticas, Bienes Raíces en las Bahamas

Por fin está disponible el segundo informe intermedio de los síndicos concursales Extensión FTPinteresante porque indica diferentes prácticas que se había convertido en la norma en las relaciones entre las distintas entidades del grupo y que eran, con toda probabilidad, parte del problema que llevó a la desaparición del intercambio.

El dinero de los clientes se utilizó para comprar (muchas) propiedades en las Bahamas, una red de empresas que aún hoy es muy difícil de reconstruir y cierta facilidad para usar cuentas bancarias a nombre de varias entidades incluso para gastos importantes.

Todo aderezado con donaciones políticas, a organizaciones benéficas y otro tipo de operaciones que han servido para aumentar el prestigio de Sam Bankman-frito en ciertos círculos, todo a expensas de clientes desprevenidos, que hoy tienen que lidiar con un agujero que se acerca a los 10 mil millones de dólares.

Una primera pregunta: otros 7.000 millones no se han recuperado

La noticia también dada por la prensa especializada no contribuyó a comprender la realidad del procedimiento concursal de FTX. Es cierto que se han recuperado. 7 billones pero en general. Lo informado ayer también por agencias de prensa muy prestigiosas generó desconcierto que luego se prolongó, como era de esperar, también en Twitter.

Lo que sabemos hasta la fecha es que FTX poseería aprox. 7 mil millones de dólares en activos, no todos líquidos, y que en todo caso éstos no son suficientes para cubrir los déficit.

mezcla total

Según el documento, la mezcla entre los diferentes fondos y cuentas bancarias fue total. Las cuentas de determinadas empresas recaudaban dinero que luego, incluso en forma de préstamos, llegaba a otras entidades del grupo, contribuyendo a una confusión que aún no se ha aclarado. normalizado por los costosos abogados y especialistas que se ocupan de los procedimientos de quiebra.

Estos fondos también se utilizaron para comprar una cantidad de propiedades inmobiliarias importante en bahamasmás allá de mansión donde SBF vivía con el equipo directivo de Extensión FTP. Más de 30 propiedades, desde un valor mínimo de $875,000 hasta $17.5 millones para Ocean Terrace.

No está claro qué tan líquidas son estas propiedades hoy y cuánto se podría obtener de cualquier venta.

Muchas donaciones a los políticos

Las donaciones a los políticos han sido significativas en tamaño, ya que superarían los 100 millones de dólares. Una gran suma teniendo en cuenta también el horizonte de tiempo limitado dentro del cual se realizaron ciertas transacciones.

Tales donaciones serían financiadas a través de prestamos intraempresarialesfuera de la regularidad y que también hubiera previsto el uso de fondos de clientes.

Los préstamos también habrían sido a favor de ejecutivos, sin embargo no existe documentación que demuestre las razones, formas de repago y uso del capital. Una señal, según los curadores, de que habría sido prestamos solo en papel.

Una situación compleja: se esperan otras recuperaciones

Las buenas noticias para aquellos que aún esperan grandes sumas de Extensión FTP es que los administradores concursales han manifestado que esperan la recuperación de otras cantidades a corto plazo.

Sumas que se sumarán a la 7 billones sobre los cuales ya están a disposición de la empresa. Sin embargo, los tiempos serán largos en general, y con la comisiones y honorarios que viajan alrededor de $ 40 millones al mes, existe una gran posibilidad de que una parte considerable de estos fondos termine pagando tarifas de administración.