Exclusiva: el gobierno y la industria impulsan la regulación de bitcoin para combatir el flagelo del ransomware

SAN FRANCISCO (Mundo Informático) - Los funcionarios del gobierno y de la industria que enfrentan una epidemia de ransomware, donde los piratas informáticos congelan las computadoras de un objetivo y exigen una recompensa, se están concentrando en la regulación de las criptomonedas como clave para combatir el flagelo, fuentes familiarizadas con el trabajo de un grupo de trabajo público-privado dijo.

En un informe del jueves, se espera que el panel de expertos solicite un seguimiento mucho más agresivo de bitcoin y otras criptomonedas. Si bien han ganado una mayor aceptación entre los inversores durante el año pasado, siguen siendo el elemento vital de los operadores de ransomware y otros delincuentes que enfrentan poco riesgo de enjuiciamiento en gran parte del mundo.

Las bandas de ransomware recaudaron casi $ 350 millones el año pasado, tres veces más que en 2019, escribieron dos miembros del grupo de trabajo esta semana. Empresas, agencias gubernamentales, hospitales y sistemas escolares se encuentran entre las víctimas de los grupos de ransomware, algunos de los cuales, según funcionarios estadounidenses, tienen relaciones amistosas con estados-nación, incluidos Corea del Norte y Rusia.

“Se puede hacer mucho más para limitar el abuso de estas tecnologías asombrosas”, dijo Philip Reiner, director ejecutivo del Instituto de Seguridad y Tecnología, quien dirigió el Grupo de Trabajo sobre Ransomware. Se negó a comentar sobre el informe antes de su publicación.

Hace apenas una semana, el Departamento de Justicia de EE. UU. Estableció un grupo gubernamental sobre ransomware. Los reguladores de los bancos centrales y los investigadores de delitos financieros de todo el mundo también están debatiendo si deberían regularse las criptomonedas y cómo hacerlo.

Las nuevas reglas propuestas por el panel público-privado, algunas de las cuales necesitarían la acción del Congreso, están destinadas principalmente a perforar el anonimato de las transacciones de criptomonedas, dijeron las fuentes. Si se implementan, podrían moderar el entusiasmo entre aquellos que ven las criptomonedas como un refugio de las políticas monetarias nacionales y la supervisión gubernamental de las actividades financieras de las personas, habiendo superado el billón de dólares en capitalización total.

El grupo de trabajo incluía representantes del FBI y del Servicio Secreto de los Estados Unidos, así como de las principales empresas de tecnología y seguridad. Recomendará pasos tales como extender las regulaciones de “conozca a su cliente” a los cambios de divisas; imponer requisitos de licencia más estrictos para quienes procesan criptomonedas; y la extensión de las normas sobre blanqueo de dinero a instalaciones como quioscos para la conversión de divisas.

También pide la creación de un equipo especial de expertos dentro del Departamento de Justicia para facilitar la incautación de criptomonedas, un proceso que actualmente está plagado de desafíos logísticos y legales.

Algunas de las ideas se hacen eco de las propuestas por Financial Crimes Enforcement Network, que ampliaría las reglas de divulgación para transacciones por valor de más de $ 10,000.

Los investigadores federales dijeron que una propuesta para registrar cuentas sería especialmente útil para identificar a traficantes de drogas, traficantes de personas y terroristas, así como a grupos de ransomware.

“Eso sería enorme”, dijo un alto funcionario de Seguridad Nacional, quien habló bajo condición de anonimato para discutir propuestas de políticas emergentes. "Este es un mundo que fue creado exactamente para ser anónimo, pero en algún momento, tienes que renunciar a algo para asegurarte de que todos estén a salvo".

Los gobiernos ya están utilizando el libro mayor de blockchain que documenta todas las transacciones de bitcoin para generar algunos cargos. La semana pasada, las autoridades arrestaron a un hombre en Los Ángeles y lo acusaron de lavar más de $ 300 millones a través de un servicio que combina transacciones de múltiples billeteras de criptomonedas para ocultar quién paga a quién.

Los registros del Servicio de Alguaciles de EE. UU. Muestran que el año pasado se incautaron más de $ 150 millones en criptoactivos y se ofrecieron al público en una subasta. La semana pasada, Marshals Service firmó un acuerdo de $ 4.5 millones con BitGo, un intercambio con sede en California, para mantener y vender más criptomonedas confiscadas.

Pero muchos de los intercambios, que llevan a cabo la operación crítica de convertir las criptomonedas en dólares u otras monedas ampliamente aceptadas, se encuentran en países fuera del alcance de los reguladores estadounidenses.

Reiner, del Instituto de Seguridad y Tecnología, dijo que la cooperación internacional será fundamental y que los aliados con regulaciones similares podrían ejercer presión, lo que podría ayudar a impulsar los intercambios en países donde los estadounidenses dudarán en enviar sus fondos.

"Por mucho que los mercados criptográficos crean que han creado sus propias redes, todavía dependen de los mercados financieros existentes", dijo Reiner.