Ethereum robado y lavado con TornadoCash

El reciente Hackear Crypto.com desató largas discusiones latentes en el mundo de CRIPTOMONEDASo las relativas a los servicios de mezclando Y dando tumbos. En pocas palabras, esos servicios como TornadoEfectivoque permitan ofuscar, al menos parcialmente, el movimiento de fondos.

¿Servicios penales o no? ¿Deberían ser combatidos? ¿Qué tipo de imagen dan del mundo de CRIPTOMONEDAS? Una discusión que también nos gustaría tener con nuestros lectores, sobre uno de los temas más caliente - es menos debatido - del mundo criptográfico. Esta vez hay un robo multimillonario involucrado, y dado que fue uno de los intercambios más populares del mundo el que golpeó, tal vez sea hora de discutirlo abiertamente.

los servicios de mezclando no son algo nuevo, por la misma admisión de la aplicación de la ley que crean grandes problemas de la trazabilidad en las investigaciones y, por supuesto, yo cumplimiento de la ley a la mitad del mundo le gustaría que se apagaran. Pero, ¿sería esa realmente una situación deseable?

TornadoCash pero no solo: qué son los mezcladores y cómo funcionan

De hecho los diferentes servicios de mezclandoen varios cadenaoperan de una forma técnicamente diferente, pero con un objetivo común: ofrecer mayor privacidad respecto de las transacciones que se realizan en cadenas públicas. En un mundo ideal, especialmente para el cumplimiento de la ley, cada transacción es clara y rastreable, con la policía (o quien sea para usted) que solo tendría que identificar al propietario de la cartera de destino Si hay alguien que envía, también hay alguien que recibe en la misma transacción. Y reconstruir los movimientos se vuelve así bastante simple, o al menos posible. Una situación que tenemos simplificado lo más posible y que no pretende ser uno fotografía completa del fenómeno

los servicios de mezclandoque no hacen más que intentar ofuscar la transacción, o más bien interrumpir la cadena que haría muy fácil rastrear al destinatario del envío de determinados moneda o simbólicoen el caso concreto decortar a tajos ese golpe cripto.com En la red Etéreo.

Para el ETH robado de los clientes - y luego reembolsado directamente de cripto.com - Fue utilizado TornadoEfectivocuyo fundador también fue protagonista de una simpática entrevista para Coindeskcuyos aspectos más destacados resumiremos para nuestros lectores.

• Tal protocolo está fuera del control de cualquier tercero.

Y se gestiona a través de un DAO lo que imposibilita, por la propia configuración del protocolo, la intervención de terceros. Es la esencia misma de un servicio de la géneroque tal si no fuera blindado de las intrusiones no tendría razón de existir.

• TornadoCash no puede hacer mucho para ayudar a los investigadores

Y este es también un aspecto fundamental de cómo funciona un protocolo de este tipo. Porque si la privacidad de la transacción estuviera a plena disposición de los fundadores del protocolo, esto se volvería completamente inútil. Es un poco el mismo razonamiento que los protocolos criptográficos, que deben resistir incluso a quienes los crearon para tener alguna funcionalidad práctica.

No hay mucho que podamos hacer para ayudar a los investigadores, porque el equipo no tiene control sobre el protocolo. El equipo de TornadoCash investiga y publica código en GitHub. Todos los cambios en el protocolo son decididos por la comunidad. El protocolo fue diseñado con el propósito de que sea imposible detenerlo, porque no tendría sentido si un tercero [compresi gli sviluppatori] tenía control sobre su funcionamiento.

Un poco como sucede, en otro nivel, incluso con Etéreo Y Bitcoinque deben su atractivo para los entusiastas precisamente a su descentralización.

Un ex DEA lo ve de otra manera

Si los entusiastas de las criptomonedas ven en este tipo de servicios el cumplimiento de los privacidad financieraobviamente las grandes agencias públicas de investigación ven los servicios como TornadoEfectivo como problemático.

es el caso de bill callahanquien anteriormente trabajó en la DEA y ahora dirige la Grupo de Inteligencia Blockchain.

Si un mezclador conoce (o debería haber conocido) a los destinatarios de los fondos que son de origen ilegal, deberán ser investigados por lavado de dinero.

Un lenguaje amenazante, que por un lado intenta asustar a quienes gestionan este tipo de servicios, y por otro lado también señala lo problemáticos que son estos servicios para los organismos públicos de investigación. Línea que también está en manos de FinCEN, que establece que yo mezclador sería parte de la definición legal de intermediarios de dinero y que por lo tanto tendrían obligaciones también en términos de KYC. Que, sin embargo, cayó en oídos sordos.

Imaginemos que queremos prohibirlos: pero ¿cómo exactamente?

Como suele suceder en el mundo de cadena de bloquesciertamente podríamos tener deseos de controlar lo que sucede dentro, pero siempre con el mismo problema: ¿cómo podríamos prevenir tal cosa?

Hay quienes, incluso entre nuestros lectores, podrían encontrar este servicio como peligroso y como un incentivo para ciertas actividades delictivas. Pero, ¿cómo podría uno intervenir para detener un servicio que depende de uno? contrato inteligente que no puede ser bloqueado por nadie?

Cómo funciona TornadoCash

El funcionamiento de TornadoCash, sin entrar en demasiados detalles, tiene un funcionamiento que todos podríamos entender fácilmente. El dinero se transfiere a un contrato inteligente y luego, posteriormente y con un retraso significativo, es retirado por varios carterasin que sea posible asociar el beneficiario y el remitente de la transferencia.

Un servicio que de hecho presta imposible o casi para que policías de todo el mundo pongan la boca en las transferencias o identifiquen correlaciones entre los que envían y los que reciben. Un problema para los estados más modernos, que ahora han hecho de la trazabilidad completa de cada transacción un punto fijo De ellos cumplimiento de la ley.

Puede parecer fácil tomar una posición a favor de un prohibición, para ser perseguido por cualquier medio posible. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias de un control total de las transacciones por parte de las autoridades estatales? Una situación, ésta última, que fue uno de los motivos que propició el nacimiento del propio sector.