El regulador australiano acepta el compromiso de la unidad de PayPal con las leyes de lavado de dinero

hace 1 año

El regulador australiano acepta el compromiso de la unidad de PayPal con las leyes de lavado de dinero

17 mar (Mundo Informático) - El regulador de delitos financieros de Australia dijo el viernes que había aceptado un compromiso ejecutivo de la unidad local del gigante de pagos PayPal Holdings (PYPL.O) para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo del país.

En 2019, AUSTRAC, que tiene la tarea de garantizar el cumplimiento de las leyes, ordenó a PayPal Australia Pty Ltd que nombrara un auditor externo para investigar las transferencias de fondos después de que el regulador identificara problemas con sus obligaciones de información.

"PayPal Australia ha identificado un problema de obligación de informar a AUSTRAC. Hemos cooperado completamente con AUSTRAC durante su investigación...", dijo un portavoz de PayPal Australia.

AUSTRAC dijo en un comunicado que PayPal ya ha realizado un trabajo significativo, incluida una auditoría independiente, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contra el lavado de dinero.

Reportaje de Himanshi Akhand en Bangalore; Editado por Rashmi Aich

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