El ex director ejecutivo de Binance, Zhao, insta al juez a que le permita salir de EE. UU. antes de dictar sentencia

hace 8 meses

El ex director ejecutivo de Binance, Zhao, insta al juez a que le permita salir de EE. UU. antes de dictar sentencia

24 nov (Mundo Informático) - Los abogados del ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, están instando a un juez estadounidense a rechazar la solicitud del Departamento de Justicia de prohibirle regresar a su casa en los Emiratos Árabes Unidos hasta que sea declarado culpable de violar los requisitos contra el lavado de dinero.

Los abogados de Zhao pidieron el jueves al juez de distrito estadounidense Richard Jones en Seattle que no revocara las condiciones de libertad bajo fianza fijadas el martes por un juez que le habría permitido salir de Estados Unidos mientras esperaba la sentencia.

Zhao, ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos y Canadá, renunció como director ejecutivo de Binance el martes después de declararse culpable de causar intencionalmente que el intercambio global de criptomonedas no mantuviera un programa eficaz contra el lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses dijeron que Binance violó las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones y no informó más de 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones descritas por Estados Unidos como grupos terroristas, incluidos Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria.

La empresa, como parte de un acuerdo de culpabilidad, acordó pagar más de 4.300 millones de dólares. Zhao acordó pagar una multa de 150 millones de dólares a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos, y los fiscales en un comunicado dijeron el miércoles que enfrenta hasta 18 meses de prisión.

El Departamento de Justicia pidió a Jones el lunes que revocara la decisión del juez federal Brian Tsuchida de permitir que Zhao regresara a su hogar en los Emiratos Árabes Unidos antes de su sentencia del 23 de febrero, después de aceptar liberarlo bajo una fianza de 175 millones de dólares.

El gobierno ha dicho que tal vez no pueda asegurar su regreso si decide no regresar a Estados Unidos para recibir la sentencia, dado que no tiene un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos y Zhao es un multimillonario con activos importantes.

Pero los abogados de Zhao argumentaron que el ex director ejecutivo había demostrado que no corría riesgo de fuga al aceptar un paquete de fianza "sustancial" y venir voluntariamente a Estados Unidos para asumir la responsabilidad de sus acciones.

Permitir que Zhao regrese a los Emiratos Árabes Unidos le permitiría cuidar de su pareja y sus tres hijos y prepararlos para su sentencia, argumentaron los abogados defensores.

El Departamento de Justicia respondió en un comunicado el viernes que su decisión en la audiencia del martes de recomendar que Zhao permaneciera en libertad antes de la sentencia fue "excepcional" y se tomó sólo porque creía que el riesgo de fuga que representaba podría "controlarse" limitando sus viajes.

"En la gran mayoría de los casos, un acusado multimillonario que se ha declarado culpable, se enfrenta a una pena de prisión y vive en un país que no extradita a sus ciudadanos a Estados Unidos sería detenido", dijeron los abogados del Departamento de Justicia.

Información de Nate Raymond en Boston; Edición de Alexia Garamfalvi, Marguerita Choy y Daniel Wallis

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Nate Raymond informa sobre el poder judicial federal y los litigios. Puede comunicarse con él en nate.raymond@thomsonreuters.com.

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