El colapso de FTX bajo el escrutinio de las autoridades de las Bahamas

NASSAU, Bahamas, 13 nov (Mundo Informático) - El colapso del intercambio de criptomonedas FTX está siendo investigado por investigadores del gobierno de las Bahamas, que investigan si se produjo una "mala conducta delictiva", dijo el domingo la Policía Real de Bahamas.

FTX, una de las criptomonedas de más alto perfil, se declaró en bancarrota el viernes después de que los comerciantes se apresuraron a retirar $ 6 mil millones de la plataforma en solo 72 horas y el intercambio rival Binance abandonó un acuerdo de rescate propuesto.

En un comunicado el domingo, la Policía Real de Bahamas dijo: "A la luz del colapso global de FTX y la liquidación provisional de FTX Digital Markets Ltd, un equipo de investigadores financieros de la Subdivisión de Investigación de Delitos Financieros está trabajando en estrecha colaboración con la Comisión de Valores de Bahamas para investigar si se ha producido una conducta delictiva".

FTX no respondió a la solicitud de comentarios de Mundo Informático.

El nuevo director ejecutivo de FTX, John J. Ray III, un experto en reestructuración que asumió el cargo después de que se declarara en bancarrota, dijo el sábado que la compañía estaba trabajando con las fuerzas del orden y los reguladores para mitigar el problema y estaba haciendo "todos los esfuerzos posibles para proteger todos los activos, dondequiera que esté". están."

La dramática caída en desgracia del intercambio ha visto a su fundador de 30 años, Sam Bankman-Fried, conocido por sus pantalones cortos y camisetas, pasar de ser el niño del cartel de los éxitos de las criptomonedas a liderar el mayor colapso de la industria.

Bankman-Fried, que vive en las Bahamas, también ha sido objeto de especulaciones sobre su paradero y ha negado los rumores de Twitter de que había volado a Sudamérica. Cuando Mundo Informático le preguntó el sábado si había volado a Argentina, respondió en un mensaje de texto: "No". Le dijo a Mundo Informático que estaba en las Bahamas.

La agitación de FTX ha provocado la desaparición de al menos 1.000 millones de dólares en fondos de clientes de la plataforma, dijeron fuentes a Mundo Informático el viernes. Bankman-Fried había transferido $ 10 mil millones de fondos de clientes a su firma comercial, Alameda Research, dijeron las fuentes.

El sábado surgieron nuevos problemas cuando el abogado general estadounidense de FTX, Ryne Miller, dijo en una publicación de Twitter que los activos digitales de la compañía se estaban trasladando al llamado almacenamiento en frío "para mitigar el daño al observar transacciones no autorizadas".

El almacenamiento en frío se refiere a billeteras criptográficas que no están conectadas a Internet para protegerse contra los piratas informáticos.

La firma analista de Blockchain Nansen dijo el sábado que había visto $ 659 millones en salidas de FTX International y FTX US en las 24 horas anteriores.

El intercambio de criptomonedas Kraken dijo en Twitter el domingo que había bloqueado las cuentas de FTX, Alameda Research y sus ejecutivos para "proteger a sus acreedores".

El intercambio no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las tenencias de esas cuentas.

En su petición de bancarrota, FTX Trading dijo que tenía activos de $ 10 mil millones a $ 50 mil millones, pasivos de $ 10 mil millones a $ 50 mil millones y más de 100,000 acreedores.

Un documento que Bankman-Fried compartió con los inversionistas el jueves y fue revisado por Mundo Informático mostró que FTX tenía $13,860 millones en pasivos y $14,600 millones en activos. Sin embargo, solo $ 900 millones de esos activos eran líquidos, lo que provocó una crisis de efectivo que resultó en la declaración de bancarrota de la empresa.

El colapso conmocionó a los inversores y provocó nuevos llamados para regular la industria de las criptomonedas, que ha visto pérdidas acumuladas este año a medida que los precios de las criptomonedas se desploman.

Bitcoin cayó por debajo de los $16,000 por primera vez desde 2020 el miércoles después de que Binance abandonara su acuerdo de rescate para FTX.

Se negoció alrededor de $ 16,400 el domingo, más del 75% por debajo del máximo histórico de $ 69,000 que hizo en noviembre del año pasado.

(Esta historia ha sido re-archivada para corregir la firma)

Reportaje de Jasper Ward en las Bahamas; Información adicional de Maria Ponnezhath y Jyoti Narayan en Bengaluru y Rodrigo Campos en Nueva York; Escrito por Megan Davies; Editado por Daniel Wallis

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