Diez ciudadanos iraníes acusados ​​de evadir sanciones estadounidenses

LOS ÁNGELES (Mundo Informático) - Los fiscales estadounidenses acusaron el viernes a 10 ciudadanos iraníes por un supuesto plan de larga duración para eludir las sanciones de Estados Unidos a Teherán al disfrazar 300 millones de dólares en transacciones, incluida la compra de dos petroleros.

Los ocho hombres y dos mujeres se encontraban fuera de Estados Unidos y no habían sido arrestados, dijo un portavoz de la Fiscalía Federal en Los Ángeles. Se negó a decir si se había pedido a gobiernos extranjeros que los detuvieran.

"En un plan de amplio alcance que abarca casi dos décadas y varios continentes, los acusados ​​conspiraron para abusar del sistema financiero de Estados Unidos para realizar transacciones de cientos de millones de dólares en nombre del gobierno de Irán", dijo la fiscal estadounidense interina Tracy Wilkison en un declaración.

Los diez acusados ​​fueron acusados ​​de conspiración para violar las sanciones legales contra Irán. El gobierno de EE. UU. También ha presentado una acción de decomiso civil por más de 157 millones de dólares.

Mundo Informático no pudo contactar a ninguno de los acusados ​​y no estaba claro si habían contratado abogados.

Los fiscales dicen que el plan se remonta a 1999, cuando los acusados ​​Seyed Ziaeddin Taheri Zangakani, Salim Henareh e Issa Shayegh abrieron un negocio llamado Persepolis Financial Services en Los Ángeles, que se utilizó para canalizar ilegalmente dólares estadounidenses a Irán.

Posteriormente, los tres hombres se mudaron a Canadá y los Emiratos Árabes Unidos, donde utilizaron Persépolis y una segunda empresa fachada, Rosco, para realizar más transacciones, con la ayuda del acusado Reza Karimi y otros, según la denuncia penal.

En 2012, Zangakari y otro acusado, Abbas Amin, transfirieron 20 millones de dólares a Malasia para comprar equipos de tuberías para una compañía petrolera iraní, según el documento.

Zangakari, Amin, Salim Henareh y Khalil Henraheh están acusados ​​de utilizar una empresa fachada con sede en Hong Kong para comprar silenciosamente dos petroleros de 25 millones de dólares a un empresario griego ese mismo año. El empresario griego, que no figura en los documentos, fue posteriormente sancionado por el gobierno de Estados Unidos.