Coinbase pagará $50 millones para resolver la investigación del estado de Nueva York e invertirá $50 millones en cumplimiento

WASHINGTON, 4 ene (Mundo Informático) - El intercambio de criptomonedas estadounidense Coinbase Inc (COIN.O) llegó a un acuerdo de 100 millones de dólares con el Departamento de Servicios Financieros (DFS) de Nueva York.

El acuerdo, que incluye una multa de $50 millones, limita las investigaciones del regulador sobre el cumplimiento de la empresa con los requisitos para prevenir el lavado de dinero.

El departamento descubrió que Coinbase trató los requisitos de incorporación de sus clientes como una "simple casilla de verificación" y no realizó suficientes verificaciones de antecedentes, dijo el regulador.

“Coinbase no ha logrado construir y mantener un programa de cumplimiento funcional que pueda seguir el ritmo de su crecimiento. Esa falla expuso la plataforma Coinbase a una posible actividad delictiva”, dijo Adrienne Harris, superintendente de DFS en Nueva York.

El intercambio ha resuelto los problemas, dijo Paul Grewal, director legal de Coinbase, en un comunicado.

En una publicación de blog, Coinbase dijo que la investigación se centró en el programa de cumplimiento de la compañía alrededor de 2018 y 2019, así como en los retrasos en el cumplimiento a medida que el intercambio creció en 2021.

“Hemos tomado en serio las preocupaciones del NYDFS y hemos tomado medidas sustanciales para abordar estas deficiencias históricas”, afirma la publicación del blog.

Coinbase, una empresa que cotiza en bolsa y uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, pagará $ 50 millones adicionales para aumentar los esfuerzos de cumplimiento destinados a evitar que los delincuentes potenciales utilicen el intercambio, dijo la compañía. El acuerdo también requiere que Coinbase funcione con un monitor de terceros.

The New York Times fue el primero en informar sobre el acuerdo.

Coinbase ha sido examinado por DFS y otros reguladores. Anteriormente reveló que ha recibido citaciones y solicitudes de documentos e información de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

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Información de Susan Heavey, Hannah Lang y Jonathan Stempel Información y redacción adicional de Chris Prentice Edición de Mark Potter y Lisa Shumaker

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