Binance se enfrenta a una investigación estadounidense sobre posibles violaciones de las sanciones rusas, informa Bloomberg

5 mayo (Mundo Informático) - El Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando si Binance Holdings se estaba utilizando ilegalmente para permitir que los rusos evadan las sanciones de EE. UU. y muevan dinero a través de intercambios de criptomonedas, informó el viernes Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Los reguladores de todo el mundo han pedido durante mucho tiempo controles más estrictos en los intercambios de criptomonedas, incluido Binance, el más grande del mundo, para evitar actividades ilegales desde el lavado de dinero hasta el financiamiento del terrorismo.

Las recientes incautaciones realizadas por el NBCTF israelí también destacan cómo los gobiernos están apuntando a las empresas de criptomonedas en sus esfuerzos por prevenir actividades ilegales.

La investigación realizada por la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia está analizando si Binance o los funcionarios de la compañía entraron en conflicto con las sanciones relacionadas con la invasión rusa de Ucrania, según el informe, que cita a cinco personas.

Binance y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Mundo Informático.

Reportaje de Jose Joseph en Bangalore; Editado por Maju Samuel

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