Archivos FinCEN: el escándalo implica a las principales instituciones bancarias

¿Es este un nuevo escándalo bancario de la escala de los Papeles de Panamá? En una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), conocemos la existencia de "Archivos FiCEN", nombre que se le da a un vasto problema global de regulación bancaria. Durante 1999 y 2017, se dijo que cinco importantes instituciones bancarias mundiales (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) pasaron libremente grandes sumas de dinero sucio correspondientes a la "Las ganancias de las guerras asesinas contra las drogas, las fortunas malversadas de los países en desarrollo y los ahorros ganados con esfuerzo robados de un esquema Ponzi han podido entrar y salir de estas instituciones financieras, a pesar de las advertencias de los propios empleados de los bancos. »Como podemos leer en esta encuesta a gran escala, transmitida por Le Figaro.

La investigación del ICIJ se basó precisamente en estos famosos expedientes de la FinCEN, es decir cerca de 2.500 documentos enviados a las autoridades estadounidenses por los bancos en caso de sospecha. Como mucho "Los documentos, compilados por los bancos, compartidos con el gobierno, pero mantenidos fuera de la vista del público, exponen el enorme abismo de las garantías bancarias y la facilidad con que los delincuentes las han explotado"., indica Noticias de Buzzfeed en su muy completa encuesta que por supuesto te invitamos a consultar (en inglés). En total, se cree que cerca de 2 billones de dólares han circulado de esta manera durante años, cantidades principalmente asociadas con delincuentes, y que continuaron circulando libremente incluso después de que se encontraran condenados. Se utilizan palabras duras con respecto a este escándalo, ya que Noticias de Buzzfeed incluso afirma que “Las redes a través de las cuales viaja el dinero sucio por el mundo se han convertido en arterias vitales de la economía global”.